公開資訊觀測站重大訊息公告
(5016)松和-申報本公司董事會召開115年度股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：南投市南崗三路61號(松和工業股份有限公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/11
11.停止過戶截止日期：115/06/09
12.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之
股東書面提案及董事候選人書面提名之期間自115年4月2日起至115年4月13日止，
凡有意提案之股東應於115年4月13日下午五時前送達；受理處所:540南投市南崗
三路61號(松和工業股份有限公司管理部)。董事應選名額：7名(含獨立董事3名)。
請詳參召開股東會公告
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月9日至115年
6月6日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
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