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(3092)鴻碩-公告鴻碩115年度股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案承認一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
照案通過選舉第十一屆董事案，任期3年，自115年5月27日起至118年5月26日止。
董事七席（其中包含獨立董事三席），並由新選任之全體獨立董事組成審計委員會，
當選名單如下：
(1)董事：高鵬投資股份有限公司代表人張利榮、魯憶萱、陳樹、陳泰中
(2)獨立董事：朱艷芳、周哲毅、林孝甄
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過私募現金增資發行普通股案。
(2)照案通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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