公開資訊觀測站重大訊息公告
(9940)信義-公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:115/10/27
2.公司名稱:信義房屋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下:
第一案：本公司115年第3季合併財務報表案。
第二案：本公司擬定116年度集團重大風險項目案。
第三案：本公司擬訂定「子公司重大訊息通報管理辦法」案。
第四案：本公司擬修正「防範內部人持股變動違規辦法」案。
第五案：本公司董事報酬制度修正案。
第六案：本公司獨立董事專案諮詢報酬案。
第七案：本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整案。
第八案：本公司擬取得有價證券案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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