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(1503)士電-公告本公司115年股東常會董事暨獨立董事全面改選當選名單及董事會選任常務董事、獨立董事、董事長名單

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長：仰德投資事業股份有限公司代表人      許育瑞
常務董事：三菱電機株式會社代表人            大河內一彥
常務董事：仰德投資事業股份有限公司代表人    謝漢章
常務董事：仰德投資事業股份有限公司代表人    許家堯
董事：日本三菱電機株式會社代表人            喜多村育典
董事：日本三菱電機株式會社代表人            香村英彰
董事：日本三菱電機株式會社代表人            中野雅弘
董事：仰德投資事業股份有限公司代表人        郭約瑟
董事：仰德投資事業股份有限公司代表人        程相智
董事：仰德投資事業股份有限公司代表人        李水源
董事：新保投資股份有限公司代表人            林伯峰
董事：昌慶(股)公司代表人                    甘明弘
常務暨獨立董事:                             林信義
獨立董事:                                   顏成昭
獨立董事:                                   胡趙豐
4.舊任者簡歷:
董事長：士林電機廠(股)公司 董事長                              許育瑞
常務董事：台灣三菱電機(股)公司 董事長                          大河內一彥
常務董事：士林電機廠(股)公司 最高顧問                          謝漢章
常務董事：士林電機廠(股)公司 副總經理                          許家堯
董事：日本三菱電機株式會社 經營企畫統括部關係會社部 部長       喜多村育典
董事：日本三菱電機株式會社 能源系統事業本部配電系統事業部長    香村英彰
董事：日本三菱電機Mobility株式會社 行銷與業務事業部 部長       中野雅弘
董事：士林電機廠(股)公司 總經理                                郭約瑟
董事：士林電機廠(股)公司 總經理                                程相智
董事：士林電機廠(股)公司 事業群總經理                          李水源
董事：前台灣新光保全(股)公司 董事長                            林伯峰
董事：昌慶(股)公司 董事長                                      甘明弘
常務暨獨立董事:前行政院副院長/經濟部長                         林信義
獨立董事:前士林電機廠(股)公司 處長                             顏成昭
獨立董事:前士林電機廠(股)公司 副總經理                         胡趙豐
5.新任者職稱及姓名:
董事長：仰德投資事業股份有限公司代表人      許育瑞
常務董事：三菱電機株式會社代表人            大河內一彥
常務董事：仰德投資事業股份有限公司代表人    謝漢章
常務董事：仰德投資事業股份有限公司代表人    許家堯
董事：日本三菱電機株式會社代表人            喜多村育典
董事：日本三菱電機株式會社代表人            香村英彰
董事：日本三菱電機株式會社代表人            中野雅弘
董事：仰德投資事業股份有限公司代表人        郭約瑟
董事：仰德投資事業股份有限公司代表人        程相智
董事：仰德投資事業股份有限公司代表人        李水源
董事：新保投資股份有限公司代表人            林伯峰
董事：昌慶(股)公司代表人                    甘明弘
常務暨獨立董事:                             林信義
獨立董事:                                   羅春田
獨立董事:                                   王瑜玲
6.新任者簡歷:
董事長：士林電機廠(股)公司 董事長                              許育瑞
常務董事：台灣三菱電機(股)公司 董事長                          大河內一彥
常務董事：士林電機廠(股)公司 最高顧問                          謝漢章
常務董事：士林電機廠(股)公司 副總經理                          許家堯
董事：日本三菱電機株式會社 經營企畫統括部關係會社部 部長       喜多村育典
董事：日本三菱電機株式會社 能源系統事業本部配電系統事業部長    香村英彰
董事：日本三菱電機Mobility株式會社行銷與業務事業部 部長        中野雅弘
董事：士林電機廠(股)公司 總經理                                郭約瑟
董事：士林電機廠(股)公司 總經理                                程相智
董事：士林電機廠(股)公司 事業群總經理                          李水源
董事：前台灣新光保全(股)公司 董事長                            林伯峰
董事：昌慶(股)公司 董事長                                      甘明弘
常務暨獨立董事:前行政院副院長/經濟部長                         林信義
獨立董事:前士林電機廠(股)公司 事業群營運長                     羅春田
獨立董事:前臺灣新北地方法院金融庭 審判長、法官                 王瑜玲
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
 董事長　　    ：仰德投資事業股份有限公司代表人  許育瑞      27,556,494股
 常務董事　    ：日本三菱電機株式會社代表人　　　大河內一彥 110,242,966股
 常務董事　    ：仰德投資事業股份有限公司代表人　謝漢章      27,556,494股
 常務董事　    ：仰德投資事業股份有限公司代表人　許家堯      27,556,494股
 董事          ：日本三菱電機株式會社代表人      喜多村育典 110,242,966股
 董事          ：日本三菱電機株式會社代表人      香村英彰   110,242,966股
 董事          ：日本三菱電機株式會社代表人      中野雅弘   110,242,966股
 董事　　　    ：仰德投資事業股份有限公司代表人  郭約瑟      27,556,494股
 董事　　　    ：仰德投資事業股份有限公司代表人　程相智      27,556,494股
 董事　　　    ：仰德投資事業股份有限公司代表人　李水源      27,556,494股
 董事　        ：新保投資股份有限公司代表人　    林伯峰　       131,000股
 董事　        ：昌慶(股)公司代表人              甘明弘       1,021,000股
 常務暨獨立董事：林信義                                               0股
 獨立董事　    ：羅春田     　　　                               10,400股
 獨立董事　    ：王瑜玲                                               0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無