公開資訊觀測站重大訊息公告

(3444)利機-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(採行電子投票)

1.董事會決議日期：115/02/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台中市西屯區天保街六十號2樓(台中世貿會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。
(4)：一一四年度員工及董事酬勞報告。
(5)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
(6)：股東提案處理說明。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度之營業報告書及財務報表承認案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂【取得或處分資產處理程序】案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：
(1)依據公司法第一六五條規定，本公司自一一五年三月三十日至五月二十八日停止股票過戶，因最後過戶日一一五年三月二十九日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於民國一一五年三月二十七日下午四時前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司」（地址：台北市博愛路十七號三樓）辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國一一五年三月二十九日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國一一五年四月二十八日至五月二十五日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁，依相關說明投票。(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)
(3)一一五年度股東常會受理持股1%以上股東提案之期間地點。
受理期間：一一五年三月二十日至一一五年三月三十日下午五點整，以送達為憑。
受理地點：台中市西屯區台灣大道4段767號5樓之5(台中會議室)。
(4)開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄送各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址逕向本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司」洽詢（地址：台北市博愛路十七號三樓，電話：02-23816288），另依證券交易法第二十六條之二規定，未滿一千股之股東，開會通知以本公告為之。