公開資訊觀測站重大訊息公告
(6414)樺漢-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(二階段公告)
1.董事會決議日期：115/03/27
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市中和區建康路10號4樓樺漢會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告
(3)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)：本公司114年度現金股利分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案
(2)：本公司114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：(1).本公司受理持股達1%股東提案權之期間訂為：115/3/20~115/3/31。
(2).本年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115/4/29~115/5/26。
(3).本年股東常會股東得以視訊參加，登記期間為：115/4/29~115/5/26。
(4).其他有關本年股東常會以視訊輔助召開相關事宜，請詳公開資訊觀測站
「召開股東常會之公告」。
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