公開資訊觀測站重大訊息公告
(8938)明安-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/02/04
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)決議通過審查本公司民國114年度董事長及經理人年終獎金擬議發放案。
(2)決議通過審查本公司民國114年下半年度經理人績效獎金擬議發放案。
(3)決議通過審查本公司民國115年經理人薪酬調整案。
(4)決議通過本公司115年度之營運計畫。
(5)決議通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理
開戶、存款、借款，含有關額度之申請或續約。
(6)決議通過修正本公司「員工酬勞及董事酬勞發放辦法」案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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