公開資訊觀測站重大訊息公告
(2882)國泰金-公告本公司115年股東常會召開日期及召集事由(召開方式：視訊輔助股東會)
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度無擔保普通公司債募集情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：一一四年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司取得或處分資產處理程序修正討論案。
(2)：本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
(2)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者
，本公司將於115年4月2日起至4月14日止受理股東之提案，書面受理提案處所﹕
台北市大安區仁愛路四段296號17樓﹝國泰金控法務暨行政處法務室﹞；
以電子方式受理信箱：service@cathayholdings.com.tw。
(3)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份
總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五後
累積增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者
，均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
(4)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月13日至115年6月9日
止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明
投票。【網址：stockservices.tdcc.com.tw】
(5)召開視訊輔助股東會相關說明：股東欲以視訊方式參與者，應自115年5月13日
起，至遲於股東會二日前（115/6/9前），於集保公司股東e服務平台
（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及
登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人
登記以視訊方式參與股東會意願書，並於115年5月13日起至115年6月9日下午四時
前，送達本公司股務代理機構國泰綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：
台北市大安區敦化南路二段39號2樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、
文字提問及投票。
|