公開資訊觀測站重大訊息公告
(8034)榮群-公告本公司董事會議重要決議事項
1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:榮群電訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次董事會重要決議事項如下：
（1）通過本公司114年度內部控制制度聲明書。
（2）通過本公司民國114年度財務報告及營業報告書。
（3）通過本公司114年度盈餘分配案。
（4）通過修正本公司「內部控制制度-融資循環」及「內稽控制
制度-融資循環」。
(5) 通過訂定本公司「資訊安全管理辦法」案。
（6）通過115年股東常會召開時間、地點、事由、停止過戶期間、
受理股東提案期間、場所等。
(7) 通過本公司115年度營運計畫案(含營運策略及業務計畫)。
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