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(5434)崇越-本公司董事會決議召開民國115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市內湖區洲子街176號3樓(本公司演講廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：民國114年度審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：民國114年度本公司與關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度決算表冊
(2)：民國114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
(2)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第十三屆董事
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：無