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(4943)康控-KY-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新北市土城區承天路37-1號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：審計委員會審查報告
(3)：資金貸與及背書保證執行情形
(4)：資金貸與及背書保證改善計畫執行情形追蹤報告
(5)：114年度累積虧損達實收資本額二分之一
(6)：114年私募有價證券資金運用情形、計畫執行進度
及計畫效益情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及合併財務報表
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬發行限制員工權利新股
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事(含獨立董事)全面改選案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/28
11.停止過戶截止日期：115/06/26
12.其他應敘明事項：
(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)擬依公司法規定，訂定115年4月13日起至115年4月23日(下午5點前)止受理股東提案。
(3)受理處所：訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝； 地址：新北市土城區承天路35號2樓