公開資訊觀測站重大訊息公告

(2908)特力-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告及與內部稽核主管溝通情形報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度股東現金股利及法定盈餘公積發放現金情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：子公司「中欣實業股份有限公司」釋股規劃案
(2)：「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：若有股東會其他相關議案內容，本公司將於股東常會40日前，另行召開董事會討論並公告相關訊息