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(3630)新鉅科-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台中市后里區福容路88號（麗寶福容大飯店一樓海棠廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營運報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度背書保證辦理情形報告
(4)：大陸地區投資事項報告
(5)：本公司虧損達實收股本二分之一
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：114年度盈虧撥補案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：董事全面改選案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1及第192條之1規定，以書面方式
受理股東提案及提名董事候選人之期間與處所資訊如下:
受理時間：115年4月2日起至115年4月13日下午5時止，以寄(送)達為憑。
受理處所：台中市外埔區水頭一路100巷77號(本公司財務中心)