公開資訊觀測站重大訊息公告
(3209)全科-公告董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：臺北市內湖區瑞光路399號1樓會議室「自由廣場大樓」
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：114年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)：修訂資金貸與他人作業程序案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：(1)受理股東提案權及提名權期間：115/04/02 ~115/04/13
(2)受理股東提案權及提名權處所：本公司財務部(台北市內湖區瑞光路360號9樓)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：115/05/13~115/06/09。
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