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(7715)裕山-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：屏東縣長治鄉德和村研發一路5號(同合農科商務會館-303會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：買回庫藏股執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「背書保證作業程序」案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)：修訂本公司「永續發展實務守則」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事(含獨立董事)全面改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續，提案期間為115年03月13日上午九時起至115年03月23日下午五時止。
(2)受理處所：裕山環境工程股份有限公司（地址：高雄市三民區民族一路80號30樓之二，電話07-398-5500）開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(中國信託商業銀行代理部02-2311-1838)洽詢。另依據公司法第183條及230條規定，本公司議事錄、財務報表及盈餘分派表得以公告方式為之。
(3)若有未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。