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(3021)鴻名-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市羅斯福路四段85號B1/集思台大會議中心亞歷山大廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)：買回本公司股份執行情形報告
(6)：其他報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：(1)本次股東會受理提案期間:115年4月2日起至115年4月13日17時止。
(2)本次股東會電子投票行使期間:115年5月16日起至115年6月14日止。
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