公開資訊觀測站重大訊息公告
(6735)美達科技-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/03/09
2.公司名稱:美達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司115/03/09董事會重要決議事項
(1)通過本公司114年度財務報表及營業報告書案。
(2)通過本公司114年度盈餘分配案。
(3)通過評估簽證會計師之獨立性與適任性評估案。
(4)通過財務報告簽證會計師委任及報酬案。
(5)通過本公司截至114年12月底如附表所示之應收帳款超期款是否屬資金貸與案。
(6)通過本公司公司治理主管異動。
(7)通過本公司內部控制制度聲明書。
(8)通過召集一一五年股東常會相關事宜案。
(9)通過全面改選本公司董事案及提名相關事。
(10)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(11)通過第3屆第11次薪資報酬委員會決議事項案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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