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(3691)碩禾-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：本公司會議室(新竹縣湖口鄉中華路122-18號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告
(2)：民國一一四年度審計委員會查核報告
(3)：民國一一四年度董事領取之酬金報告
(4)：民國一一四年度健全營運計畫執行情形報告
(5)：本公司之子公司芯和能源股份有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告
(6)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國一一四年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：配合子公司未來申請股票上市（櫃）計畫，本公司得辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為115年05月13日至115年06月09日止。