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(6241)易通展-董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/02/02
2.股東會召開日期：115/04/30
3.股東會召開地點：台南市安南區工業二路31號2樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬金報告。
(4)：114年度與關係人交易之執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨個別財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/02
12.停止過戶截止日期：115/04/30
13.其他應敘明事項：受理股東書面提案及提名作業流程相關事項如下：
依公司法172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，
得向公司就本次股東常會提出議案及提名董事候選人名單。提案但以一項並以
300字為限。
受理提案及提名期間：115年2月22日起至115年3月4日上午9時前送達，受理股東
以書面方式就本次股東常會之提案及提名董事候選人名單，郵寄者以受理期間內寄
達為憑。
受理提案地點：本公司財會部(地址:台南市安南區工業二路82號2樓)
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