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(3081)聯亞-本公司115年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  改選第十二屆董事(含獨立董事)
  董事當選名單：
  董事      董事華盛國際投資(股)公司代表人：張景溢
  董事      董事華盛國際投資(股)公司代表人：羅淇生
  董事      盧博彥
  董事      林蔚
  董事      楊吉裕
  獨立董事  林妍希
  獨立董事  林俊吉
  獨立董事  楊麒令
  獨立董事  林宜慧
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
  (2)通過辦理私募普通股案。
  (3)通過發行限制員工權利新股案。
  (4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。