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(6838)台新藥-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：犇亞商務暨會議中心(台北市復興北路99號15樓AA會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告書。
(3)：本公司114年度董事酬金報告。
(4)：本公司114年度關係人交易合約執行報告。
(5)：修訂本公司「誠信經營守則」案。
(6)：修訂本公司「道德行為準則」案。
(7)：修訂本公司「企業永續發展實務守則」案。
(8)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(9)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表暨營業報告書案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂本公司「董事會議事規範」案。
(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(5)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)：解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：無
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