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(5398)慕康生醫-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/04
2.股東會召開日期：115/05/04
3.股東會召開地點：彰化縣花壇鄉中山路一段20號之會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈虧撥補表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論辦理私募普通股案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事全面改選案﹝應選董事7席(董事4席及獨立董事3席) ﹞
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/06
12.停止過戶截止日期：115/05/04
13.其他應敘明事項：
(一) 受理期間：115 年2 月23 日起至115 年3 月5 日止，為受理持股1%以上之股東就本次股東常會提案、董事及獨立董事候選人提名，並於115年3 月5 日17 時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『股東會提名函件』字樣，另請以掛號函件寄送。
(二)受理提案處所：慕康生技醫藥股份有限公司股務單位(地址：新北市汐止區大同路1 段239 號16 樓之1；電話：(02)2641-5398。
(三)股東提案限一項並以300 字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案超過一項或內容超過300 字，均不列入議案。
(四)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：115年4月3日起~115年4月30日止，凡有意行使之股東，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。