公開資訊觀測站重大訊息公告
(3709)鑫聯大投控-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市大安區建國南路二段231號B1(文化大學大夏館演藝廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：民國114年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報告承認案
(2)：民國114年度盈餘分配承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「董事選舉辦法」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第四屆董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/30
12.停止過戶截止日期：115/05/28
13.其他應敘明事項：(1)民國114年度盈餘分派情形，本公司將於4月17日(含)前公告。
(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自115年3月17日至115年3月27日止受
理股東提案及提名，受理處所：鑫聯大投資控股(股)公司股務(台北市南港區經貿二
路189號22樓)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月28日至114年5
月25日止。
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