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(6885)全福生技-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/28 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓(臺北創新實驗室會議室B) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告書。 2.112年度審計委員會查核報告。 3.健全營運計畫執行報告。 4.112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。 5.修訂「董事會議事規範」案。 6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂「股東會議事規則」案。 2.申請股票上巿(櫃)案。 3.擬辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷,並由原股東全數放棄認購案。 4.發行限制員工權利新股案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,本公司自113年4月22日起至113年5月2日下午五點止,受理持股 1% 以上股東書面提案,提案受理處所為本公司(地址:台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓),其他相關事宜將另行依規定公告之。 (二)本次股東常會得以電子方式行使投票權,行使期間為:自113年5月28日至113年6月24日止。 |