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(7722)LINEPAY-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:連加網路商業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115/03/10董事會重要決議如下：
(1) 114年度營業報告書案
(2) 114年度財務報表暨合併報表案
(3) 簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案
(4) IFRS永續揭露準則導入諮詢服務之會計師委任報酬案
(5) 114年度盈餘分配案
(6) 114年度盈餘以現金發放案
(7) 114年度盈餘轉增資發行新股案
(8) 114年度內部控制制度聲明書案
(9) 取得或處分資產處理程序修訂案
(10) 內部控制制度修訂案
(11) 114年度員工及董事酬勞分派案
(12) 經理人異動案
(13) 經理人薪酬調整案
(14) 公司章程修訂案
(15) 股東會議事規則修訂案
(16) 本公司全面改選董事暨提名審核董事候選人案
(17) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案
(18) 受理115年度股東常會股東提案之相關事宜案
(19) 受理115年度股東常會股東提名董事(含獨立董事)候選人之相關事宜案
(20) 召集115年度股東常會案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無