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(4707)磐亞-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：台北市中山區松江路350號11樓（第2會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：報告114年度營業狀況。
(2)：審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表。
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修正本公司章程部分條文。
(2)：討論盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第16屆董事七人（含獨立董事三人）。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/13
11.停止過戶截止日期：115/06/11
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於
本次股東常會提出議案者，本公司將於115年4月2日起至115年4月13日止
受理股東之提案，受理提案處所：台北市中正區新生南路一段50號11樓
(本公司管理部)。
(2)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以
書面向本公司提出董事候選人名單，本公司將於115年4月2日起至115年4月
13日止受理董事候選人之提名，受理提名處所：台北市中正區新生南路一段
50號11樓（本公司管理部）。
(3)依公司法第177條之1規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表
決權，故擬訂115年5月11日起至115年6月8日止為股東電子投票期間。
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