公開資訊觀測站重大訊息公告

(8102)傑霖科技-公告本公司董事會決議115年股東常會召開日期及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號（瓏山林台北中和飯店3F東廳）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年05月27日至民國115年06月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：http://www.stockvote.com.tw)。