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(1101)台泥-台泥董事會決議召開115年股東常會之補充公告

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：臺北市中山北路二段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年第一次國內無擔保普通公司債執行情形報告。
(5)：庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司以資本公積配發現金案。
(2)：修正本公司「公司章程」部分條文案。
(3)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：