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(1220)台榮-公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(台北科技大學億光大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告書
(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊
(3)：報告本公司民國一一四年度員工及董事酬勞分派情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表，提請承認案
(2)：本公司民國一一四年度盈餘分配表，提請承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請討論案
(2)：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請討論案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：
(1)本公司擬定於115年4月10日起至115年4月20日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
受理提案之地點：台榮產業股份有限公司。
地址：台北市中山區南京東路二段206號6樓。
電話：(02)2506-9521。
(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢。
地址：台北市重慶南路1段83號5樓。
電話：(02)6636-5566。
(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，受理股東投票期間為115年5月25日起至115年6月21日止，其行使方法依公司法第177-1條規定將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。