公開資訊觀測站重大訊息公告
(5011)久陽-公告本公司召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：高雄市三民區九如一路502號25樓-3（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬金報告。
(4)：114年度資金貸與他人及背書保證執行情形報告。
(5)：114年度關係人重大交易執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/28
11.停止過戶截止日期：115/05/26
12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總
數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出115年股東常會議案
及提名董事(含獨立董事)候選人，凡欲提案及提名之股東，應於
115年03月20日至115年03月30日以書面向本公司提出並敘明聯絡
人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
受理處所：久陽精密股份有限公司財務部(高雄市三民區九如一路
502號25樓-3)。
受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人相關規定暨未盡事宜
，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。
|