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(6451)訊芯-KY-公告董事會決議2026年股東常會召集相關事項

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：2025年度審計委員會查核報告
(3)：2025年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：2025年度現金股利分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及合併財務報表案
(2)：2025年度盈餘分配表案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/28
11.停止過戶截止日期：115/06/26
12.其他應敘明事項：無。