公開資訊觀測站重大訊息公告
(6021)美好證-公告董事會決議一一五年股東常會召集事由
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市中山區民生東路三段2號4樓E室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：114年度審計委員會審查會計表冊報告案
(3)：114年度盈餘分配情形報告案
(4)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程案
(2)：發行 115 年度限制員工權利新股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第十九屆董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
如欲於本次股東常會提出議案者，及依公司法第192 條之1 規定，
欲提名本公司第十九屆董事(含獨立董事)候選人者，
本公司訂於115年03月20日起至115年03月30日止受理股東提案及提名，
請股東於115年03月30日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
受理處所：台北市中山區民生東路二段176號12樓法務部。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
股東行使電子投票期間自115年05月18日起至115年06月14日止；
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)，
網址：stockservices.tdcc.com.tw。
本次股東會統計驗證機構委由「中國信託商業銀行代理部」辦理。
(三)視訊輔助股東會召開時間及地點：115年06月17日上午十時，
地點：台北市中山區民生東路三段2號4樓E室。
(四)召開視訊輔助股東會相關說明：
1.公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股務處理準則
(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。
2.本次股東會視訊輔助部分，係採用集中公司提供之平台，
並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明
等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/
portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。)
3.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
4.股東欲以視訊方式參與者，應自115年05月18日起，
至遲於股東會二日前(115年06月14日前)，於集保公司股東e服務平台
(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。)辦理註冊及登記；
徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及
受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並自115年05月18日起
(當次股東會電子投票起始日)至115年06月12日(股東會前二日)下午四時前，
送達本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」
(地址：100003台北市重慶南路一段83號5樓)辦理登記，
並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
5.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席
實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；
逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。
6.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，
應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權
之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
7.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，
並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權
或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。
8.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，
不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，
股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司
為撤銷委託之通知；逾期撤銷託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。
9.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或
其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，
且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議
之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於115年06月18日上午十時
於台北市中山區民生東路三段2號4樓E室延期或續行集會，
列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，
不再重新寄發開會通知。
10.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，
本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。
11.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。
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