建祥國際 本公司董事會決議召開115年股東常會
(115/03/13 16:34:07)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(3603)建祥國際-本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度分派董事酬勞金額及員工酬勞金額報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論本公司修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：公告其他相關事宜如下：
（1）依據公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東書面提案與提名期間訂定
為民國115年4月18日起至115年4月28日止，其受理處所為本公司，
地址：新北市新莊區五權一路3號之4。
（2）本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
a.行使期間：自民國115年05月23日至115年06月21日止。
b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw
 
 
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