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(9945)潤泰新-公告本公司新任董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
盈家投資股份有限公司 代表人：簡滄圳
盈家投資股份有限公司 代表人：尹崇堯
潤泰全球股份有限公司 代表人：徐盛育
潤泰全球股份有限公司 代表人：黃明端
陳素惠
盧玉玫
獨立董事柯順雄、
獨立董事張國鎮、
獨立董事謝尚賢
4.舊任者簡歷:
董事 簡滄圳：潤泰創新國際股份有限公司董事長
董事 尹崇堯：南山人壽保險股份有公司董事長
董事 徐盛育：潤泰全球股份有限公司董事長
董事 黃明端：高鑫零售有限公司董事
董事 陳素惠：大陸大潤發財務部協理
董事 盧玉玫：大陸濟南人民大潤發商業有限公司財務協理
獨立董事柯順雄：建大聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事張國鎮：國立台灣大學土木工程學系教授
獨立董事謝尚賢：國立台灣大學土木工程學系教授
5.新任者職稱及姓名:
盈家投資股份有限公司 代表人：簡滄圳
盈家投資股份有限公司 代表人：尹崇堯
潤泰全球股份有限公司 代表人：徐盛育
潤泰全球股份有限公司 代表人：黃明端
盧玉玫
吳佳珍
獨立董事柯順雄、
獨立董事謝尚賢、
獨立董事曾惠斌
6.新任者簡歷:
董事 簡滄圳：潤泰創新國際股份有限公司董事長
董事 尹崇堯：南山人壽保險股份有公司董事長
董事 徐盛育：潤泰全球股份有限公司董事長
董事 黃明端：高鑫零售有限公司董事
董事 盧玉玫：大陸濟南人民大潤發商業有限公司財務協理
董事 吳佳珍：大潤發華南區人力資源處與行銷管理處協理
獨立董事柯順雄：建大聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事謝尚賢：國立台灣大學土木工程學系教授
獨立董事曾惠斌：國立台灣大學土木工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
盈家投資股份有限公司 持股數：34,786,945股
潤泰全球股份有限公司 持股數：730,987,807股
盧玉玫 持股數：10,000股
吳佳珍 持股數：52,000股
獨立董事柯順雄 持股數：0股
獨立董事謝尚賢 持股數：0股
獨立董事曾惠斌 持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:115/05/20
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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