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(3287)廣寰科-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：『本公司三樓會議室』(地址：新北市中和區建二路113號3F)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度董事酬金報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/28
9.停止過戶截止日期：115/06/26
10.其他應敘明事項：無
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