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(6285)啟碁-公告本公司115年股東常會改選董事案
1.發生變動日期:115/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：謝宏波
董事：緯創資通(股)公司代表人林福謙
董事：緯創資通(股)公司代表人黃俊東
董事：高健榮
董事：彭錦彬
獨立董事：辛幸娟
獨立董事：賴泰岳
獨立董事：趙書華
獨立董事：俞若奚
4.舊任者簡歷:
謝宏波-啟碁科技(股)公司董事長暨策略長
緯創資通(股)公司代表人林福謙-啟碁科技(股)公司董事
緯創資通(股)公司代表人黃俊東-啟碁科技(股)公司董事
高健榮-啟碁科技(股)公司董事、總經理暨執行長
彭錦彬-啟碁科技(股)公司董事
辛幸娟-啟碁科技(股)公司獨立董事
賴泰岳-啟碁科技(股)公司獨立董事
趙書華-啟碁科技(股)公司獨立董事
俞若奚-啟碁科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：謝宏波
董事：緯創資通(股)公司代表人林福謙
董事：緯創資通(股)公司代表人黃俊東
董事：高健榮
董事：彭錦彬
獨立董事：俞若奚
獨立董事：賴泰岳
獨立董事：趙書華
獨立董事：孫雅麗
6.新任者簡歷:
謝宏波-啟碁科技(股)公司董事長暨策略長
緯創資通(股)公司代表人林福謙-啟碁科技(股)公司董事
緯創資通(股)公司代表人黃俊東-啟碁科技(股)公司董事
高健榮-啟碁科技(股)公司董事、總經理暨執行長
彭錦彬-啟碁科技(股)公司董事
俞若奚-啟碁科技(股)公司獨立董事
賴泰岳-啟碁科技(股)公司獨立董事
趙書華-啟碁科技(股)公司獨立董事
孫雅麗-國立臺灣大學資訊管理系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：謝宏波 7,569,735股
董事：緯創資通(股)公司代表人林福謙 96,089,042股
董事：緯創資通(股)公司代表人黃俊東 96,089,042股
董事：高健榮 3,674,899股
董事：彭錦彬 129,665股
獨立董事：俞若奚 0股
獨立董事：賴泰岳 85,951股
獨立董事：趙書華 0股
獨立董事：孫雅麗 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
11.新任生效日期:115/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
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