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(3673)TPK-KY-TPK Holding Co., Ltd.董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市信義區信義路五段1號4樓(台北國際會議中心4樓貴賓廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會查核2025年度決算表冊報告。
(3)：本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：承認本公司2025年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(2)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年05月27日至115年06月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】