公開資訊觀測站重大訊息公告
(6666)羅麗芬-KY-公告本公司董事會通過重要決議
1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議事項摘要如下：
(1)2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)2025年度盈餘分配案。
(3)2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)2025年度內部控制制度聲明書案。
(5)修訂本公司「公司章程」案
(6)本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
(7)本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。
(8)集團孫公司申請銀行授信案暨本公司背書保證案。
(9)重要子公司向關係人取得不動產交易案。
(10)改選本公司第五屆董事及獨立董事案。
(11)本公司2026年股東常會召開事宜案。
(12)受理持股1%以上股東書面提案期間及受理處所案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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