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(8940)新天地-本公司董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/02/10
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：台中市北屯區崇德五路三四五號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營運概況報告。
(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表。
(2)：承認一一四年度盈虧撥補表。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(2)：本公司「董事選舉辦法」部分條文修正案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事七席(含三席獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：
(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於115年3月14日至115年3月24日下午4時止，受理股東就本次股東常會之提案。
受理處所：本公司治理組 台中市北屯區崇德五路三四五號6樓(地址：台中市北屯區崇德五路三四五號6樓。) 並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。
(二)股東常會不發放紀念品。