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(6725)矽科宏晟-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號一期會館2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114 年度營業報告
(2)：114 年度審計委員會審查報告
(3)：114 年度董事酬勞暨員工酬勞提撥情形報告
(4)：114 年度公司與關係人及集團企業間交易報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114 年度營業報告書及財務報表案
(2)：114 年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「背書保證作業程序」、「 取得或處分資產處
理程序」、「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年05月23日
至115年06月21日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)
(2)本公司受理受理持有1%以上股份之股東得以書面方式向本公司提名董事候選人，
受理處所為「新竹縣竹北市台元一街5號13樓之2財會部」，
受理期間於115年04月17日至115年04月27日止。
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