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(6509)聚和-本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：本公司B1F會議室(高雄市大寮區潮寮里華東路28號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之關聯性及合理性報告
(5)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
(6)：本公司及子公司之對外背書保證作業情形報告
(7)：本公司及子公司之資金貸與他人作業情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選本公司董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：董事競業限制解除案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/30
11.停止過戶截止日期：115/05/28
12.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172條之1規定，本年股東常會受理股東以書面提案期間為115年3月13日起至115年3月23日，受理處所為：聚和國際股份有限公司財務處(地址：高雄市大寮區潮寮里華東路28號，電話：07-788-7600）
(2)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額，本次改選應選名額：董事9人(含獨立董事4人)。
本年股東常會受理股東提名期間為115年3月13日起至115年3月23日，受理處所為：聚和國際股份有限公司財務處
(地址：高雄市大寮區潮寮里華東路28號，電話：07-788-7600）