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(6671)三能-KY-公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
張瑞榮董事
謝順和董事
陳來春董事
蔡豐隆董事
張志豪董事
蕭凱峰董事
陳水金獨立董事
施坤河獨立董事
葉 雯獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人
4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數45,228,767權；經票決結果贊成45,107,382權
（其中以電子方式行使表決權數36,631,432權），占表決權總數99.73%；
反對111,070權（其中以電子方式行使表決權數111,070權）；無效0權；
棄權及未投票10,315權（其中以電子方式行使表決權10,315權）。
本案贊成權數超過規定數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
張瑞榮董事
謝順和董事
陳來春董事
張志豪董事
蕭凱峰董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
張瑞榮董事
三能器具(無錫)有限公司董事長
謝順和董事
(1)新麥機械(中國)股份有限公司董事長
(2)錫麥企業管理(無錫)有限公司董事長
陳來春董事
三能器具(無錫)有限公司監察人
張志豪董事
(1)三能器具(無錫)有限公司董事
(2)鑫能器具(無錫)有限公司董事長
(3)無錫市斯凱爾商貿有限公司董事長
(4)三能烘焙器具(廣州)有限公司董事長
蕭凱峰董事
(1)三能器具(無錫)有限公司董事
(2)鑫能器具(無錫)有限公司監察人
(3)無錫市斯凱爾商貿有限公司董事
(4)三能烘焙器具(廣州)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)三能器具(無錫)有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號
(2)新麥機械(中國)股份有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號
(3)錫麥企業管理(無錫)有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號
(4)鑫能器具(無錫)有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號
(5)無錫市斯凱爾商貿有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號
(6)三能烘焙器具(廣州)有限公司:廣東省廣州市番禺區石碁鎮金山村華創動漫產
業園區二期11棟
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)三能器具(無錫)有限公司:烘焙器具研發、製造與販售
(2)新麥機械(中國)有限公司:食品機器設備製造及銷售
(3)錫麥企業管理(無錫)有限公司:企業管理及投資
(4)鑫能器具(無錫)有限公司:烘焙器具製造與販售
(5)無錫市斯凱爾商貿有限公司:烘焙器具、食材原料、包裝材料及蛋糕裝飾材料販售
(6)三能烘焙器具(廣州)有限公司:烘焙器具、食材原料、包裝材料販售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
謝順和董事
(1)新麥機械(中國)股份有限公司:人民幣1,000,000元(0.2762%)
(2)錫麥企業管理(無錫)有限公司:無
12.其他應敘明事項:無
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