公開資訊觀測站重大訊息公告
(3135)凌航-本公司董事會決議召開民國115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市中和區中原街101號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：114年度董事及員工（含基層員工）酬勞分配情形報告
(4)：114年度現金股利分派報告
(5)：本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告
(6)：本公司永續發展實務守則修訂報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案
(2)：本公司114年度盈餘分配案
(3)：更正本公司111、112及113年度盈餘分配表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：無
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