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(2444)兆勁-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路77號(本公司竹南分公司地下一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表。
(2)：承認民國114度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理私募有價證券案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選八席董事(含四席獨立董事)
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/22
11.停止過戶截止日期：115/05/20
12.其他應敘明事項：
(一）辦理過戶手續：
（1）辦理過戶日期時間：115年03月20日16時30分前(24小時制)
（2）辦理過戶機構名稱：康和綜合證券股份有限公司股務代理部
（3）辦理過戶機構地址：台北市信義區基隆路一段176號B1
（4）辦理過戶機構電話：02-8787-1118
(二)辦理過戶方式
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年03月20日16時30分前親臨本公司股務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市信義區基隆路一段176號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年03月21日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(三）其他：本次股東會股務代理機構為本公司之股務代理人『康和綜合證券股份有限公司股務代理部』，其股務事務處理，包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託出席、股東會當日之股東報到程序與議案表決統計。
康和綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市基隆路一段176號B1
電話：（02）8787-1118。
(四) 其他應公告事項：
(1)受理股東提案公告及作業流程：
1.依公司法第172條之1規定，擬訂於民國115年3月13日至民國115年3月23日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，但提案以一項並以三百字為限，凡有意提案之股東務請於民國115年3月23日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
2.股東提案受理處所為兆勁科技股份有限公司總管理處（地址：苗栗縣竹南鎮友義路77號，電話：037-580-777）。
3. 是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案
(A)該議案非股東會所得決議者。
(B)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(C)該議案於公告受理期間外提出者。
(D)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案若為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
(2) 受理董事及獨立董事提名公告：本次董事應選名額為4名，獨立董事應選名額為 4名，本公司擬訂於民國 115 年 3 月13 日起至民國 115 年 3 月 23 日
止受理提名董事及獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董事相關公告。
(3)開會通知書及委託書將於股東會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向『康和綜合證券股份有限公司股務代理部』洽詢（電話：02-8787-1118）。
(4)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。屆時持股未滿一千股股東欲申請補發股東會開會通知書者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向『康和綜合證券股份有限公司股務代理部』洽詢。
(5)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達『兆勁科技股份有限公司總管理處』（地址：苗栗縣竹南鎮友義路77號，電話：037-580-777），並副知證基會。
(6)本次股東會委託書統計驗證機構為『康和綜合證券股份有限公司股務代理部』。
(7)本次股東會發放紀念品為防疫消毒酒精瓶。
(8)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　1.行使期間：自民國115年04月18日至115年05月17日止
　2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw