源傑 董事會決議召開115年股東常會
(115/04/07 17:37:21)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7917)源傑-董事會決議召開115年股東常會

1.事實發生日:115/04/07
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會
3.因應措施:
(一)董事會決議日期:115/04/07
(二)股東會召開日期:115/06/24
(三)股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號(集思竹科會議中心2F牛頓廳)
(四)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
(五)召集事由
一、報告事項:
1.2025年度員工酬勞及董監酬勞報告。
2.2025年度營業報告。
3.監察人審查本公司2025年度決算表冊報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行
為準則」、「永續發展實務守則報告」。
二、承認事項:
1.2025年度營業報告書及財務報告案。
2.2025年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「股東會議事規則」案。
3.修訂「取得或處分資產處理辦法」案。
四、選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事)案。
五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議:無。
(六)停止過戶起始日期:115/04/26
(七)停止過戶截止日期:115/06/24
4.其他應敘明事項:NA