公開資訊觀測站重大訊息公告
(3228)金麗科-公告本公司董事會決議辦理民國114年第2次私募普通股定價日及私募價格等相關事宜。
1.董事會決議日期:115/05/26
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)符合證券交易法第43條之6規定之特定人。
(2)應募人與公司間關係:
易建男/董事長
陳有諒/董事
胡鈞陽/董事
呂惠平/法人董事代表人
4.私募股數或張數:普通股426,000股
5.得私募額度:1,280萬股(股東會決議上限股數)
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格係依據
114年6月17日股東會決議之訂價原則訂定。以115年05月26日
為定價日，以定價日前1、3、5個營業日計算之普通股收盤價
簡單算數平均數分別為230.0000元、217.1667元、205.9000元擇一，
選擇以定價日前5個營業日之平均價格與定價日前30個營業日之平均
價格196.6667元取高者，以205.9000元為參考價格，並以不低於參考
價格之80％為發行價格，以每股新台幣165元為本次私募價格。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及加速64位元x86 CPU生產時程。
8.不採用公開募集之理由:為因應公司未來發展及強化公司營運競爭力，及考量
現金增資募集之時效性及可行性，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股向特定人募
集以達到迅速挹注所需營運資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/05/26
11.參考價格:205.9000
12.實際私募價格、轉換或認購價格:165
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股與本公司已發行之普通股相同，
除符合證券交易法第43條之8規定，於交付日起滿三年始得自由轉讓；
私募普通股交付日滿三年後，擬依相關法令規定向主管機關申請
補辦公開發行及上市（櫃）交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股增資基準日：115年06月01日，如有變動擬授權董事長另訂之。
(2)本次私募普通股繳款期間：115年05月27日至06月01日止。
(3)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估
或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。
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