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(6787)晶瑞光-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：假新竹縣竹東鎮大明路256號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營運報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：110年度員工認股權憑證執行情形報告。
(4)：114年度私募有價證券執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114度營業報告書暨財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
(3)：111年度現金增資計畫用途變更案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)：本公司擬辦理115年增資發行私募普通股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/11
12.停止過戶截止日期：115/06/09
13.其他應敘明事項：無