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(5230)雷笛克光學-公告本公司董事會決議召集115年股東常會暨受理股東書面提案權相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：瓏山林台北中和飯店3F東南廳(新北市中和區中正路631號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度資本公積分派現金股利情形報告。
(4)：國內第三次發行有擔保轉換公司債執行情況報告。
(5)：庫藏股買回執行情形暨訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(6)：114年度給付個別董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：第八屆董事改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：
依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總股數1%以上股份之股東擬於股東常會提出議案者，本公司訂於115年03月16日起至115年03月26日止每日上午9時至下午5時以書面向本公司提出。受理處所：雷笛克光學股份有限公司財會中心(地址：新北市中和區板南路655號15F)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115/04/26-115/05/23，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 服務」網頁，依相關說明投票。