公開資訊觀測站重大訊息公告
(6899)創為精密-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：基隆市武訓街84號(本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事及其代表人之競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及192條之1規定辦理，受理持有本公司已發行股份
總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。
受理期間:115年4月13日起至115年4月22日止。
受理提案及提名處所:創為精密材料股份有限公司財務部(地址:基隆市武訓街84號)
有意提案及提名之股東務請於115年4月22日17時前提出並敘明聯絡人及方式
(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
及以掛號函件寄送)。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月23日起
至115年6月20日止，股東得逕自登入集保結算所公司「股東e服務」平台
(網址: https://stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票。
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