公開資訊觀測站重大訊息公告
(6573)虹揚-KY-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及
合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事（含獨立董事）之當選名單
如下：
新任董事：
(1)高桂珍
(2)方欣怡
(3)方文德
(4)游鵬順
(5)李永智
新任獨立董事：
(1)曾光華
(2)簡嘉瑩
(3)秦睿廷
(4)黃振元
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司之『資金貸與他人作業程序』。
(2)通過修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』。
(3)通過修訂本公司之『股東會議事規則』。
(4)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制。
7.其他應敘明事項:無。
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